Guida alla verifica KYC

Category: guides · Updated: July 30, 2026 · Tags: KYC, verifica

Panoramica sul KYC

La verifica "Know Your Customer" (KYC) contribuisce a rafforzare la fiducia nella piattaforma. Sebbene le operazioni di acquisto e vendita di base non richiedano la verifica KYC, gli utenti verificati beneficiano di limiti di transazione più elevati, punteggi di affidabilità migliori e commissioni più basse.

Livelli KYC

Livello 0 — Anonimo

Solo verifica tramite e-mail. Importi delle transazioni limitati. Punteggio di partecipazione: 0 punti derivanti dal KYC.

Livello 1 — E-mail/Telefono

Verifica telefonica più follow sui social media (Twitter/Telegram). Punteggio di partecipazione: +5 punti.

Livello 2 — Verificato

Requisiti del Livello 1 più verifica dell’indirizzo e caricamento dei documenti (OCR), oltre a screening antiriciclaggio (AML) e relativo alle persone politicamente esposte (PEP). Punteggio di partecipazione: +10 punti.

Livello 3 — Identità (livello finale per le persone fisiche)

Requisiti del Livello 2 più un documento d’identità ufficiale e una scansione facciale verificata tramite Persona. Questo è il livello più alto di cui avrai mai bisogno come persona fisica — ed è anche ciò che serve per gestire un validatore. Punteggio di partecipazione: +15 punti.

Livello 4 — Entità aziendale (non richiesto per i privati)

Solo per le entità aziendali. Gli utenti privati non hanno mai bisogno di questo livello, che non è richiesto per gestire un validatore: il Livello 3 è il livello finale per i privati.

Come effettuare la verifica

  1. Vai su Impostazioni > Verifica.
  2. Seleziona il livello che desideri raggiungere.
  3. Segui le istruzioni sullo schermo per inviare i documenti richiesti.
  4. Attendere la verifica (i tempi di elaborazione variano a seconda del livello).

Privacy

I documenti personali non vengono archiviati sulla blockchain. I dati di verifica sono crittografati e accessibili solo ai nodi di verifica autorizzati.

Vantaggi dei livelli KYC più elevati