KYC 验证指南

Category: guides · Updated: July 30, 2026 · Tags: KYC, 验证, 身份

KYC 概述

“了解你的客户”（KYC）认证有助于在平台上建立信任。虽然基本的买卖交易无需进行KYC认证，但经过认证的用户可享受更高的交易限额、更高的信任评分以及更低的费用。

KYC 等级

0级 — 匿名

仅需邮箱验证。交易额度有限。参与评分：KYC 贡献 0 分。

第1级 — 邮箱/手机

手机验证加社交媒体关注（Twitter/Telegram）。参与评分：+5分。

第 2 级 — 已验证

满足第1级要求，并完成地址验证和文件上传（OCR），以及反洗钱（AML）和政治敏感人物（PEP）筛查。参与评分：+10分。

第3级 — 身份认证（个人用户最高级别）

除满足第二级要求外，还需通过Persona验证政府身份证件及面部扫描。这是个人用户所需的最高级别——也是运行验证器所必需的。参与评分：+15分。

第 4 级 — 商业实体（个人用户无需此级别）

仅适用于企业实体。个人用户无需此级别，且运行验证节点也不需要此级别——第3级是个人用户的最终级别。

如何进行验证

  1. 进入“设置” > “验证”。
  2. 选择您希望达到的等级。
  3. 按照屏幕上的说明提交所需文件。
  4. 等待验证（处理时间因等级而异）。

隐私

个人文件不会存储在区块链上。验证数据经过加密，仅授权的验证节点可以访问。

更高KYC级别的优势