Guia de verificação KYC

Category: guides · Updated: July 30, 2026 · Tags: KYC, verificação

Visão geral do KYC

A verificação “Conheça seu Cliente” (KYC) ajuda a construir confiança na plataforma. Embora as operações básicas de compra e venda não exijam KYC, os usuários verificados têm acesso a limites de transação mais altos, índices de confiança aprimorados e taxas mais baixas.

Níveis de KYC

Nível 0 — Anônimo

Apenas verificação de e-mail. Valores de transação limitados. Pontuação de participação: 0 pontos no KYC.

Nível 1 — E-mail/Telefone

Verificação por telefone mais seguimento nas redes sociais (Twitter/Telegram). Pontuação de participação: +5 pontos.

Nível 2 — Verificado

Requisitos do Nível 1, além de verificação de endereço e envio de documentos (OCR), além de triagem contra lavagem de dinheiro (AML) e de pessoas politicamente expostas (PEP). Pontuação de participação: +10 pontos.

Nível 3 — Identidade (nível final para pessoas físicas)

Requisitos do Nível 2, além de um documento de identidade oficial e verificação facial por meio do Persona. Este é o nível mais alto de que você precisará como pessoa física — é também o que é exigido para operar um validador. Pontuação de participação: +15 pontos.

Nível 4 — Pessoa jurídica (não exigido para pessoas físicas)

Apenas para pessoas jurídicas. Usuários individuais nunca precisam desse nível, e ele não é necessário para operar um validador — o Nível 3 é o nível final para pessoas físicas.

Como fazer a verificação

  1. Acesse Configurações > Verificação.
  2. Selecione o nível que você deseja atingir.
  3. Siga as instruções na tela para enviar os documentos necessários.
  4. Aguarde a verificação (o tempo de processamento varia de acordo com o nível).

Privacidade

Documentos pessoais não são armazenados no blockchain. Os dados de verificação são criptografados e acessíveis apenas a nós de verificação autorizados.

Benefícios dos níveis mais altos de KYC